美国司法部查封与加密货币投资骗局相关的2.253亿美元USDT

美国司法部提交文件要求查封2.253亿美元USDT，这些资金与利用虚假平台和区块链洗钱的加密货币骗局有关，该骗局导致400多名受害者受骗。

美国司法部已提交民事没收诉讼，寻求扣押2.253亿美元的USDT稳定币。调查人员表示，该欺诈团伙通过虚假投资平台诱骗了400多名受害者。

受害者误以为自己参与的是合法加密货币投资，实际资金却被转入犯罪集团控制的账户。当局通过复杂的区块链交易网络追踪赃款流向，最终发现这些资产被整合至持有泰达币的钱包中。

该诉讼已提交至哥伦比亚特区美国地方法院。官方证实，涉案资产通过OKX交易所洗白后转入USDT钱包。此次查封成为加密货币诈骗案件中单笔金额最大的执法行动。

诈骗手段：社交欺骗

诈骗者先与受害者建立信任关系，再诱导其进行虚假投资。此类骗局通常通过社交平台或通讯软件锁定目标人群。

受害者上钩后，将资金转入他们以为安全的平台。操作者随即通过伪装的区块链账户转移资金。当局确认该骗局涉及数十万笔交易。

数字资产被分散至多个钱包以掩盖来源。这种手法增加了追踪难度，但调查人员运用高级区块链分析工具成功锁定资金流向。

泰达公司配合执法部门冻结可疑账户，其内部系统标记出异常活动，有效阻止了赃款的进一步转移。

美国特勤局和联邦调查局主导了此次钱包地址追踪及洗钱监控行动，其调查工作跨越国境，并与其他联邦团队协同办案。

联邦政府加大加密货币投资诈骗打击力度

司法部表示，此次行动是更广泛执法行动的一部分。官方数据显示，2024年加密货币诈骗已造成58亿美元损失，其中投资骗局占比最高。

多数受害者为中老年群体，他们在被操纵的交易平台上损失毕生积蓄。联邦调查局指出此类犯罪呈持续上升趋势。

近期其他执法行动也呈现类似特点：一起案件查获与勒索软件工具相关的2400万美元，另一起360万美元洗钱案则以被告认罪告终。

当局确认此次2.25亿美元追回资金将用于受害者赔偿，检察官计划通过法院判决的没收程序返还资金，并持续呼吁公众举报可疑加密货币邀约。