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他们现在何处?撼动行业的加密寒冬恶人

作者:互联网  时间: 2025-07-10 11:24:02  

2022年的加密寒冬堪称加密货币史上最黑暗时期。数十亿美元市值蒸发,整个行业命悬一线。

如今,那些导致市场暴跌的肇事者们或身陷囹圄,或等待审判,或仍在偿还债务。

令人齿寒的寒冬

这场臭名昭著的加密寒冬由多重因素引发:2022年初初现端倪的经济危机在这一年持续恶化。

尚未从新冠疫情中恢复的全球经济面临重大挑战——通胀飙升、利率上涨、衰退恐慌蔓延。这些经济逆风为加密货币市场创造了恶劣环境。

除宏观经济压力外,加密市场内部的特定事件加剧了崩盘:FTX与Terra-Luna的暴雷、三箭资本违约、头部加密借贷平台破产等标志性事件,最终演变成席卷全行业的系统性危机。

这些重大倒闭事件与涉嫌欺诈的行为,将Sam Bankman-Fried、Caroline Ellison、Do Kwon、Alex Mashinsky等名字永远钉在了加密寒冬的耻辱柱上。

三年过去,加密行业已实现显著复苏,或许正将那个艰难时代抛诸脑后。但那些始作俑者,仍在品尝自己酿下的苦果。

Sam Bankman-Fried(FTX交易所)

FTX创始人兼前CEO Sam Bankman-Fried(SBF)正在加州联邦监狱服刑25年。最新报道显示,因良好表现和参与监狱改造项目,其刑期可能缩短四年以上,有望于2044年获释。

2023年底,SBF因欺诈和共谋罪名被定罪,其犯罪事实包括挪用FTX客户数十亿美元资金。

2022年申请破产的FTX已接近完成重组。令人意外的是,该过程异常成功——追回超145亿美元资产。今年5月,FTX宣布预计能全额偿还非政府债权人的破产索赔金额及利息。

Caroline Ellison(Alameda Research)

作为SBF创立的量化加密交易公司Alameda Research的CEO,Caroline Ellison因参与欺诈获刑两年。这家公司与FTX存在千丝万缕的联系。

Ellison于2024年11月初开始在康涅狄格州低戒备联邦监狱服刑。因其积极配合调查(包括在SBF审判中作证),获得大幅减刑。与SBF类似,近期也因表现良好获得数月刑期减免。

Alameda Research是FTX客户资金的主要流向地。据报道,FTX向该交易公司转移数十亿美元用于偿债和运营。与FTX同步,Alameda Research于2022年申请破产,现已停止运营,剩余资产纳入FTX破产程序。

Do Kwon(Terraform Labs)

Terraform Labs联合创始人Do Kwon仍在等待审判。2022年5月,其公司发行的稳定币TerraUSD及姊妹代币Luna崩盘,短短数日内蒸发加密市场400-600亿美元市值。

2023年3月,Do Kwon因使用伪造旅行证件在黑山被捕。经历多轮法律博弈后,于2024年12月被引渡至美国接受刑事指控。

美国联邦大陪审团对其提起多项重罪指控,包括证券欺诈、商品欺诈、电信诈骗、共谋和洗钱。Do Kwon对所有指控拒不认罪,其纽约地区法院刑事审判定于2026年1月开始。

去年,美国SEC判定Do Kwon及Terraform Labs需承担民事欺诈责任。双方暂定达成和解协议,包括巨额罚款,实质上禁止Kwon及其公司涉足证券行业。

与此同时,Terraform Labs于2024年1月申请破产,目前正处于资产清算阶段。

Alex Mashinsky(Celsius)

Celsius Network前CEO Alex Mashinsky因商品和证券欺诈罪获刑12年。去年5月判决显示,其还需接受3年监督释放、缴纳5万美元罚款,并没收4840万美元非法所得。

Celsius Network曾承诺提供高额加密存款利息,但Mashinsky的安全性承诺被证实是谎言。该平台参与高风险未披露投资(包括无抵押贷款),Mashinsky还被指控人为抬高CEL代币价格并从中牟利。

2022年6月12日,随着加密市场恶化,Celsius冻结所有客户提现,锁定数十亿美元资金。一个月后申请破产,加剧了加密寒冬的破坏力。

目前Celsius已完成破产重组,开始向债权人分配超30亿美元资产。债权人现共同持有新比特币矿业公司Ionic Digital, Inc.。Celsius还正对Tether提起40亿美元诉讼,指控其在崩盘期间不当清算比特币抵押品。

Su Zhu与Kyle Davies(三箭资本)

曾叱咤风云的加密对冲基金三箭资本(3AC)联合创始人Su Zhu和Kyle Davies仍深陷法律纠纷。

Zhu因藐视法庭于2023年9月在新加坡被捕,服刑四个月后获释,但针对法院传票的上诉仍在继续。Davies则基本规避了清算人追查。新加坡金融监管机构对两位创始人处以九年行业禁入。

3AC激进的超高杠杆交易策略及对Terra生态的重仓押注酿成灾难。2022年5月TerraUSD脱钩及Luna崩盘时,3AC遭遇巨额损失,未能满足多家机构的保证金要求。

2022年6月的资不抵债及随后清算产生重大传染效应,导致曾大额借贷给3AC的加密借贷平台陷入危机,这使3AC成为2022年加密寒冬的主要导火索。

3AC目前仍处于清算阶段,由法院指定清算人管理。这些清算人正为债权人追偿资产,后者集体申报的索赔金额超35亿美元。

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