以色列反恐部门标记出与伊朗有关的大额稳定币流动

以色列当局识别出一组加密地址，称其转移了约15亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的泰达币（USDT）。

据报道，以色列国家反恐融资局（NBCTF）标记了187个钱包地址，并要求交易平台和服务商采取行动。

即时冻结效果有限，大部分资金似乎在扣押前已被转移。

以色列公布钱包清单并要求冻结

NBCTF提供了187个其认为与伊朗革命卫队有关的地址清单。泰达公司随后将其中39个被标记钱包列入黑名单，阻止这些地址的链上交易。

数据显示目前仅冻结约150万美元，而更大规模的资金流——约15亿美元的阶段性转入——已通过其他地址和服务转移。

所有权与资金流仍存疑

区块链分析公司警告称，不宜将所有被标记地址直接归为伊朗革命卫队所有。

Elliptic等机构指出部分钱包可能属于交易所或被多方用户使用的第三方服务，这使得直接控制权认定复杂化。

加密货币流向可追踪但过程繁杂，钱包交易量与直接所有权在法律层面存在重要区别。

链上资金处理方式

以方称持续数月追踪进入标记网络的巨额USDT流动。虽然少量资金被定位冻结，但据报道大部分代币在执法完成前已完成转移。

泰达公司黑名单操作展示了稳定币发行方的应对机制，但已流出标记地址的资金无法追回。该事件凸显加密资产在地址间转移的迅捷性。

对制裁与加密合规的意义

市场与监管分析认为，此案揭示了阻止受制裁主体利用加密货币转移价值的持续挑战。

USDT等稳定币因跨境转账便利性和规模效应广受青睐。

立法与监管机构将密切关注交易所、钱包服务商和发行方的应对，私营机构的配合能提升执法效能。

头图来源：Meta，图表来自TradingView