币安推动解除司法部对43亿美元和解案的监管

币安正与美国司法部进行谈判，试图解除2023年43亿美元和解协议中规定的独立合规监察员制度。此前法院裁定该交易所未能建立有效机制防止洗钱行为。

监察制度设立背景

司法部认定币安未能执行美国反洗钱法规后，强制要求其接受外部监督。

相关阅读：币安紧急发布诈骗警报：警惕虚假上币代理

该监察员主要负责审查币安的客户身份验证流程、可疑交易追踪系统及全球业务监管框架。

监管机构指出，若无独立验证，币安内部报告的可信度存疑。此前该交易所已承认违规行为，并同意支付美国史上最高企业罚金之一。

作为处罚的一部分，币安联合创始人赵长鹏服刑四个月。

币安寻求解除动因

值得注意的是，现任政府领导下司法部对企业监察制度的态度已发生变化。官员质疑监察机制是否能带来长期效益，抑或只是增加巨额成本。

司法部刑事司司长马修·加莱奥蒂表示，虽然监察能防止再犯，但也可能干扰合法商业运营。

近期案例印证这一转变：嘉能可集团报告耗资超1.4亿美元用于合规监察后，检方提前终止了该要求。

国民西敏寺集团与国防承包商Austal USA也获准以严格内部报告制度替代外部监察。

币安同样强调自2023年和解以来的进展：扩充合规部门、升级内部系统、贴近监管标准。这些举措为其争取提前结束三年监察期创造了条件。

时机是否成熟？

若司法部同意解除监察，币安仍需履行严格报告义务。外部监督将被强化的合规审计和定期检方汇报所取代。

与财政部金融犯罪执法网络和解协议相关的独立监察员仍将保留，确保至少存在一个独立审查方持续监督公司运营。

最终若币安成功解除监察，其结果将对加密行业同类案件产生示范效应。目前谈判仍属保密阶段，尚未达成最终协议。

相关阅读：币安将于9月26日终止MANTRA（OM）ERC20及BEP20网络支持