4000万美元加密货币被没收却未遭指控，原因令人意想不到

加拿大皇家骑警查封了小众加密货币交易所TradeOgre的数字资产资金，该平台自2018年运营至今。由于未提起刑事指控，这可能是加拿大执法部门首次关停加密货币服务案例。

从TradeOgre交易所没收4000万美元资产且"可能后续起诉"：事件最新进展

上周，加拿大皇家骑警从隐私币交易者常用的TradeOgre交易所查获逾5600万加元（约合4000万美元）。官方声明称，此次行动还"瓦解"了该加密交易所，这在该国历史上尚属首次。

值得注意的是，资金被转移至警方加密钱包时既无逮捕令也无法庭指令。警方解释称，调查人员有理由认为该平台大部分资金来自犯罪活动。

官方列出的关停理由包括：其一，TradeOgre未在加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务企业；其二，该平台未要求用户提交"了解你的客户"（KYC）文件，使得匿名加密转账成为可能。

此类免KYC平台的核心吸引力在于隐匿资金来源，这正是洗钱犯罪组织的常用手段。因此本案可能成为首个因未实施KYC审查而被关停的加密服务案例。

2024年6月，加拿大皇家骑警接到欧洲刑警组织反洗钱部门通报后启动调查。

监管持续围剿隐私币

官方声明称，执法部门正在分析查获数据，"指控可能很快跟进"。对众多交易者而言，TradeOgre曾是买卖门罗币（XMR）等隐私币的主要场所。

正如U.Today此前报道，隐私币正面临严峻监管压力，尤其在中心化交易所上架时。这类加密货币的架构使第三方无法追踪交易详情——包括接收方、金额等关键信息。

目前，欧盟境内所有主流交易所均已下架最大隐私币种门罗币（XMR）。