2025年韩国可疑加密货币报告数量翻倍

随着韩国加密货币投资者人数突破1000万大关，该国执政党一位议员要求制定应对措施，以解决涉及数字资产的可疑交易报告（STR）数量激增的问题。

可疑活动报告数量创历史新高

据报道，韩国国会企划财政委员会成员、共同民主党议员陈善俊周一警告称，随着加密货币行业的普及，数字资产存在被利用的风险。

"随着稳定币在实体经济中越来越多地被用作支付和结算工具，其在非法外汇兑换等外汇犯罪中被滥用的可能性也在增加，"陈善俊表示。

该议员分享了金融情报室（FIU）的数据，显示今年从当地虚拟资产服务提供商（VASP）收到的STR数量几乎翻了一番。1月至8月期间，STR总数达到36,684起，超过了前两年的总和。

2025年前八个月的案件数量比2024年全年增长了86%。值得注意的是，过去五年收到的案件数量大幅飙升，从2021年的199起跃升至2022年的10,797起。与此同时，金融情报室在2023年和2024年分别记录了16,076起和19,658起STR案件。

根据现行的《特定金融信息法》，国内VASP必须向金融情报室报告涉嫌洗钱和非法活动的交易。此外，交易所必须正式向金融情报室注册为VASP，以获得许可证，才能在韩国开展业务，如存储、经纪和管理加密资产。

今年早些时候，金融当局发现包括BitMEX、KuCoin、CoinW、Bitunix和KCEX在内的许多知名海外加密货币交易所未注册为VASP，这导致17个加密货币应用程序在3月份被封锁。

根据该议员强调的韩国海关总署（KCS）数据，2021年1月至2025年8月期间，涉及加密货币相关犯罪并移交检察官的案件价值达到9.5万亿韩元（合71亿美元）。这些犯罪中90%涉及通过无证渠道进行的非法跨境汇款。

韩国的加密货币监管

当局还证实了涉及使用稳定币进行非法交易的案件。陈善俊确认，所有相关机构必须共同努力，采取有效措施应对这些新型犯罪的上升，并建立一个防止这些非法活动的系统。

包括海关总署和金融情报室在内的相关机构必须实施有效的打击行动——如追踪犯罪资金和阻止伪装转移——同时还要针对这些新型外汇犯罪制定系统性的应对措施。

值得注意的是，过去一年，韩国金融服务委员会（FSC）一直在努力制定数字资产立法并转变其监管方式。该金融当局预计将于下月发布期待已久的韩元支持的稳定币发行和分配框架。

随着稳定币行业在全球范围内蓬勃发展，韩国立法者推动建立必要的立法，今年在国民议会提出了多项法案，包括7月由韩国执政党和反对党提出的两项竞争性法案。

据报道，银行业一直在与Tether和Circle讨论潜在的合作关系，因为过去几个月一直在探索各种合法化方案。在备受期待的监管框架出台之前，数字资产托管公司BDACS在Avalanche区块链上正式推出了首个韩元支持的稳定币KRW1。

通过与韩国四大国内金融机构之一的友利银行合作，该加密货币托管机构计划将韩元挂钩的稳定币用作"公共部门计划的低成本支付和结算系统"，并构建"数字资产市场的支柱"。