“秘密账户”丑闻：FTX为何向Upbit索要5300万美元——BeInCrypto

美国加密货币交易所FTX已对韩国最大交易平台Upbit运营商Dunamu提起诉讼，要求追回超5300万美元资产。

这起诉讼作为FTX破产程序的一部分，由FTX子公司Alameda Research于2024年11月5日向美国特拉华州破产法院提交，目前案件仍在审理中。

FTX为何起诉Dunamu？

FTX提起的诉讼属于"资产返还与自动冻结令违反之诉"。核心主张是Dunamu通过Upbit平台持有FTX资产且应予以归还。

据Alameda Research披露，该公司曾在全球多家交易所开设数字资产存储账户。这些账户不仅以公司名义注册，还使用员工姓名或空壳公司名义，旨在构建秘密代持账户体系。

"秘密账户"浮出水面

Alameda指控有人以Yang Jai Sung名义及邮箱[email protected]在Upbit开设此类秘密账户。

FTX主张该账户实为Alameda秘密账户，依据是2022年3月内部通讯记录中Alameda员工称"已完成Upbit认证"。公司还指出seoyuncharles88邮箱设置过自动转发至Alameda邮箱。

FTX另称Yang Jai Sung系Genesis Block首席交易员Charles Yang之父。Genesis Block作为Alameda关联方，该主张基于FTX与Genesis Block的诉讼记录。

2022年11月，FTX因挪用客户资金及财务造假进入破产程序。通过Alameda滥用客户资金成为争议焦点，最终创始人SBF于2024年3月获刑25年。

FTX表示曾多次要求Dunamu返还资产，但对方始终无正当理由拒绝配合。首次追索在2022年11月16日，2023年1月再次发函均未获回应。

案件白热化

诉状显示，Dunamu于2023年7月回应称无法确认Alameda账户存在，要求提供实际控制账户的证明。

虽Alameda提交材料，但Dunamu以"所提交材料不充分"为由拒绝处理，坚持需出示Alameda与Yang Jai Sung的合约证明。

FTX解释称SBF刑事审判证词中提及"通过seoyuncharles88账户隐藏80亿美元债务"。

FTX同时附上前Alameda CEO Caroline Ellison的宣誓书，其中明确声明"seoyuncharles88邮箱注册的Upbit账户确属Alameda控制、使用及注资"。

Dunamu代表向BeInCrypto表示："争议账户因反洗钱问题已被冻结，Dunamu仅履行冻结虚拟资产保管职责"。