AUSTRAC在全国打击加密货币ATM的行动中对Cryptolink处以罚款

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC在打击加密货币ATM的行动中，因反洗钱违规对Cryptolink处以37,000美元罚款，标志着该国加密领域监管日趋严格。

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC发现加密货币ATM运营商Cryptolink存在反洗钱和反恐融资义务合规问题后，对其处以56,340澳元（37,000美元）罚款。此举标志着澳大利亚对数字资产领域监管进入新阶段。

针对Cryptolink的监管行动

AUSTRAC指出发现Cryptolink网络大额现金交易报告存在延迟。该机构发布强制执行令以确保所有交易数据纳入国家金融情报体系。Cryptolink现在必须聘请独立审计机构审查其系统，核实所有重大交易是否已正确上报。

根据强制执行令，审计机构还将评估Cryptolink管理大额现金交易的控制措施是否充分，是否符合澳大利亚反洗钱和反恐融资框架。此次审查旨在强化报告准确性，确保公司业务全面合规。

加密货币ATM全面整治

此次处罚正值政府提议扩大AUSTRAC对加密货币服务（含加密ATM）的监管权限。官员指出这些终端设备在非法活动中的使用日益引发担忧。新措施将赋予AUSTRAC更强监管权力，可更快处置违规运营商。

AUSTRAC加密专项工作组近期发现，90名最活跃的加密ATM用户中，85%的交易涉及诈骗或非法行为。该机构表示欺诈者常操纵受害人向特定钱包存入现金，资金一旦转移，受害人多无法联系作案者。

终端数量持续缩减

Coin ATM Radar数据显示，澳大利亚现有2,024台加密货币ATM，较本月稍早的约2,100台略有减少。在监管审查加强的背景下出现数量下滑，表明政府措施已开始影响运营商行为及交易量。

对Cryptolink的处罚彰显AUSTRAC维护澳大利亚金融体系完整性的决心。监管机构要求加密货币服务提供商与传统银行等金融机构保持同等透明度。在数字金融领域彻底清除洗钱和欺诈行为前，强监管态势不会松懈。
加密货币行业正面临严格审查，AUSTRAC在新一轮监管浪潮中处于引领地位。数字资产企业已通过建立必要合规措施进行应对——这意味着他们不得不承担建立合规架构、系统及操作规范的相关成本负担。