美国参议员要求司法部调查与特朗普有关的WLFI涉嫌违反制裁的行为

美国参议员伊丽莎白·沃伦和杰克·里德已向美国司法部及财政部致函，要求对特朗普家族关联加密公司WLFI展开联邦调查。

根据World Liberty Financial官网信息，埃里克·特朗普、小唐纳德·特朗普及巴伦·特朗普被列为公司联合创始人，唐纳德·特朗普本人则被标注为"荣誉联合创始人"。

国家安全风险：向敌对势力出售治理权

信函指控WLFI向受制裁组织关联买家出售数字代币。据披露的受益方包括朝鲜主要黑客组织Lazarus Group、规避制裁的俄罗斯实体，以及使用Tornado Cash等工具隐匿交易的个人。

议员们同时警告该公司内部风控薄弱，指出其反洗钱系统与制裁名单筛查机制存在严重缺陷，担忧敌对外国势力可能通过购买代币获取平台治理投票权。

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争议焦点还包括特朗普家族巨额持币问题。据报道WLFI向特朗普关联实体发放了225亿枚代币（价值数十亿美元），引发政治权力与个人利益冲突的质疑。

当前WLFI报价0.1379美元，近七日跌幅近9%。

重大危险信号

需特别指出的是，WLFI通过代币赋予治理权。这意味着若外国敌对势力获取代币，可能影响与政治豪门（本案为特朗普家族）关联项目的决策，这对监管机构构成重大警示。

此事将对加密行业产生连锁反应：WLFI代币已应声下跌，同时可能导致投资者对任何赋予持币者投票权或与政要关联的项目产生警惕。

若政府介入处罚WLFI，将树立新监管标准，强制要求采用类似代币模型的项目加强反洗钱措施，并提高大额持币者信息披露透明度。

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