韩国Bithumb因违反反洗钱规定面临六个月部分停业

韩国正收紧加密货币监管法规，监管机构将矛头指向各大交易所。该国第二大加密货币交易所Bithumb因涉嫌违反反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）规定，可能面临为期六个月的部分业务停摆。

这项处罚或将限制该平台的存取款等服务，主要针对新注册用户。

Bithumb面临六个月部分业务暂停

韩国金融委员会下属金融情报分析院（FIU）向Bithumb发出了处罚通知。当局指控该交易所可能未切实履行《特定金融交易法》规定的客户身份识别和反洗钱审查义务。

监管机构特别指出，Bithumb在与海外加密货币运营商合作时存在未依法申报的情况。

基于这些违规行为，FIU拟对该平台实施六个月的部分业务暂停处罚，并对公司首席执行官采取纪律处分。

Bithumb官方回应称，案件仍在审查阶段，最终处罚将于3月16日的制裁审议会议上确定。

限制措施或仅影响新用户

若处罚生效，业务暂停将主要影响Bithumb平台的新注册用户。据行业报告披露，限制措施可能导致新用户六个月内无法进行加密货币资产转账。

现有用户仍可正常存取韩元并继续平台内的加密货币交易。

此类处罚与韩国对其他交易所的惩处措施相似。去年，Upbit运营商Dunamu被处以352亿韩元（约合2600万美元）罚款及三个月部分业务暂停；另一家本土交易所Korbit也因合规疏失被罚款27.3亿韩元（约200万美元）。

韩国加强加密货币平台监管

此次调查正值韩国强化数字资产行业监管之际。2022年Do Kwon创立的Terra生态系统崩盘导致全球超400亿美元市值蒸发后，该国即出台了更严格的加密货币法规。

2024年7月，韩国正式实施《虚拟资产用户保护法》，强制要求交易所提升反洗钱监控、隔离客户资金并上报可疑交易。