古吉拉特网络小组破获价值226亿卢比的加密货币恐怖集团

古吉拉特邦网络卓越中心破获了一个运作价值226亿卢比加密货币网络的国际犯罪集团。

据报道，该集团专门为哈马斯、胡塞武装等臭名昭著的全球恐怖组织输送非法资金，同时涉足横跨多洲的国际毒品网络和走私集团。

通过深度区块链分析追踪

此次行动中，网络中心技术团队通过深度区块链分析锁定了一个高度可疑的印度IP地址。调查人员发现知名暗网毒品交易平台Artemis Lab与该IP地址之间存在交易，后者直接接收了来自前者的资金。

进一步追踪显示，收款钱包属于居住在艾哈迈达巴德的Mohsin Sadiq Molani。这一线索引导团队挖掘出分布在全印度的9个关联加密钱包，由此构建出一条活跃资金管道的基础框架。

2026年印度最大加密货币涉恐案件

印度加密货币意见领袖Jaskaran Singh（又名Crypto Aman）称此案为2026年印度破获的最大加密货币涉恐案件。他披露了行动中的关键发现：一个自2023年起持续运作、覆盖印度-迪拜-英国的暗网毒品网络，使用门罗币、泰达币和哈瓦拉支付系统进行交易。

据Singh报告，该集团交易金额高达2396万美元（226亿卢比），目前已有9名成员在印度各地被捕，其中一人涉嫌处理750万美元交易。被捕嫌疑人还与935起网络诈骗投诉存在关联。

专业专家团队主导侦破

参与此次行动的包括指导行动的警察总监K. Lakshmi Narayanan Rao博士和副监察长Bipin Ahire，以及牵头行动的警司Rajdeepsinh Zala博士、Sanjay Keshwala和Vivek Bheda。

调查人员透露，在226亿卢比涉案金额中，约30%-40%是直接来自非法活动的"脏币"。嫌疑人通过P2P方式将所得兑换为现金，相关银行账户已与国家网络犯罪举报平台的935起独立案件匹配。