哈萨克斯坦查获1670万美元并关闭130家非法加密平台

哈萨克斯坦金融监管局(AFM)已关闭130家无证加密货币交易所并扣押1670万美元资产。该执法行动针对洗钱犯罪所得的非法平台，副局长Kairat Bizhanov在政府简报会上确认了这一消息。

据报道，该国立法规定加密货币交易只能在阿斯塔纳国际金融中心(AFSA)注册的网站进行。这些交易所还需与传统银行系统对接以符合监管要求。

打击非法加密活动

调查显示有81个隐秘网络从事加密货币套现，交易额超4300万美元。Bizhanov指出这些操作违反国家反洗钱法并利用系统漏洞。

"今年已取缔130家涉及洗钱的无证加密交易所"，Bizhanov表示，"查获虚拟资产价值1670万美元。"

AFM加大力度打击非法套现行为。官员发现处理240亿坚戈(约4300万美元)的暗箱操作团体。尽管有限制措施，现金提取仍持续快速增长。

Bizhanov指出总提现额达13.2万亿坚戈(241亿美元)，较去年增加1万亿。主要风险来自使用名义账户持有人银行卡进行的匿名交易。

金融透明新规

为防止滥用，AFM与哈萨克斯坦国家银行推出更严格的现金管理措施。单笔超50万坚戈(913美元)的银行卡充值现在需要个人识别码(IIN)并通过移动应用确认。

自1月1日起，银行还需保存ATM监控录像至少180天。当局计划对所有现金交易扩展生物识别验证，包括人脸和指纹识别。

网络安全顾问David Sehyeon Baek向Decrypt表示，哈萨克斯坦的举措是"将实体身份与金融透明挂钩的最大胆实验之一"。

他认为此类措施可遏制冒名行为并改善合规追踪，但警告可能被滥用。Baek补充说政府必须权衡反犯罪目标与隐私风险，防止永久性生物特征数据库遭滥用。数字身份与金融控制日益紧密的联系，能否在创新与公民隐私权间取得平衡？

加强商业与区块链监管

AFM正与司法部和人工智能部合作提出修正案，强化企业注册审查。新规重点是基于风险标准核实公司创始人和高管身份。

当局发现利用空壳公司进行欺诈和洗钱的行为激增。过去三年已注销3600家虚构企业，这些企业涉及3万笔非法交易，价值2800亿坚戈(5.11亿美元)。

哈萨克斯坦对区块链兴趣浓厚。据《中亚时报》报道，该国旨在成为地区数字资产监管和区块链创新的领导者。政府推动创新与强化监管的双重策略，符合美欧等地加密生态系统监管的全球趋势。若优先考虑透明度和问责制，哈萨克斯坦的体系可能影响该地区其他国家。

结语

哈萨克斯坦金融监管局加大打击非法加密活动力度，关闭130家无证交易所并没收1670万美元资产。通过更严格法规和生物识别验证，该国正努力平衡创新与金融诚信。

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